Коллегия адвокатов г. Москва № 3 рекомендует ознакомиться. Частное мнение об идеях Финмониторинга.

в первую очередь — это дела по незаконному предпринимательству, по использованием поддельных ценных бумаг, а так же по отмыванию незаконных доходов. Понятно, что бы что-нибудь незаконное отмыть, требуется сначала это это что-нибудь незаконно заработать. Заработать незаконно… Крик логики.

Top.Mail.Ru

О чём этот текст. Предыстория.

Не так давно состоялась конференция Росфинмониторинга в ВШЭ. Так вот, представитель этой безусловно авторитетной организации и начальник одного из её Управлений г-н Андреев, заявлял о недостаточности законодательной базы, для борьбы с коррупцией. В частности, в сфере противодействия легализации и отмыванию незаконных доходов. И до настоящего времени вроде всё устраивало. Но тут БАЦ!

Всплыли не ко времени документы юридической компании из Панамы. По информации из различных источников, эта компания «рассталась» с более чем 11 миллионами различных документов, имеющих отношение к офшорам. Документам этим дали название «Панамское досье». Да, юрфирма Mossack Fonseca, если кому интересно.


Небольшая справка

Так вот, при анализе этого досье наш авторитетный Росфинмониторинг вычислил аж 4197 офшорных организации, контролируемых гражданами России или имеющих Российское гражданство в том числе. Собственно мировой рекорд за зарабатывающими в России. У граждан США и то всего 3066 компаний. Не надо забывать, что это лишь небольшая часть информации и всего лишь одной юридической фирмы. И касается это в основном офшоров, расположенных на Багамах, Панаме и на Британской Виргинии. Представляете себе масштабы офшоризации. Про суммы сомнительных операций можно даже не начинать. Наверно, можно назвать любую и не сильно ошибиться.

Ну и конечно фамилии! Это только те, чьи разрешили публиковать в СМИ: и Навка и Родугин и Поломарчук и….да лучше бы не знать. Ну не за один же день все эти компании появились. А тут ещё снова БАЦ!


Оказывается — в стране коррупция!

Оказывается ещё и коррупция в стране. И это как то связано с офшорами. Аж голова закружилась. И тут выясняется, что не хватает законодательной базы. Как раз для борьбы с коррупцией в России её и не хватает. Для отслеживания доходов чиновников Росфинмониторинг предлагает контролировать средства, указанные при расторжении брака. Теория такова, что чиновники специально фиктивно разводятся, дабы не декларировать личные доходы, сообщает Андреев. Кроме того, требуется реестр публичных должностных лиц, чтобы банки имели возможность проводить проверки самостоятельно.

Зачем супруга, если можно в офшор.

Вот тут, как говориться, и нашла коса на камень. Если имущество чиновник оформляет на супругу, зачем ему со счётом химичить? И потом, наличные деньги никто не отменял. Да, неудобно с ними, в тех объёмах, которые находят у негодяев. Ну так это как раз проблема негодяев.

Один из царей Спарты вообще сделал деньги большИми и из хрупкого железа. Спрятать при взятке сложно, если взятка большая — вообще повозка нужна. А то и не одна. И изготовить что либо полезное или ценное из этого металла нельзя. Хрупкий очень состав. И оборот наличных денег совсем отменить нельзя. Помимо чисто технических причин, жива ещё память 90-тых. Когда всё население страны оставили без честно заработанных денег, хранящихся на безналичных счетах. И тем более это может распространяться только на территории нашей страны. А чиновники тех масштабов и не планируют здесь доживать. Идея как раз нажитое увести в офшор. И, уехав на пенсию например на Багамы, спокойно ими пользоваться. А вы здесь хоть вообще лимит на наличные покупки хоть до 3000 руб вводите.


Наличные и закон

Ну и по крайней мере честно признался представитель службы в том, что сейчас оборот наличных денег фактически неподконтролен. И конечно за счёт них работают теневые схемы, фирмы-однодневки и теневой бизнес в общем. И снова БАЦ!

Если есть наличные, то они есть у всех. Ну в разном количестве конечно. И недобросовестному чиновнику сложно украсть наличные к примеру у сантехника Васи Петрова, тем более, что чиновник о них не знает. Варианты конечно есть, но это другая тема. А вот если деньги на безналичных счетах, да ещё на бюджетных, да ещё на подконтрольных тому самому чиновнику… Пристегните ремни и отправляетесь в полёт фантазии.

В основном поэтому наши граждане пользуются наличными. Сумма покупок на карточные обналиченные деньги за половину 2018 года составила 13,2 трлн руб. А оплатили непосредственно картами 8,8 трлн. И это по данным ЦБ РФ. То есть, только учтёнными средствами. На октябрь 2018 г., наличных в обращении почти 10 трлн руб, что на 1 трлн больше, чем в прошлом году.


В МВД своя отчётность

А тут ещё МВД со своим отчётом. Мол число уголовных дел по линии экономики за 10 месяцев года выросло на 19,3 %. И в первую очередь — это дела по незаконному предпринимательству, по использованием поддельных ценных бумаг, а так же по отмыванию незаконных доходов. Понятно, что бы что-нибудь незаконное отмыть, требуется сначала это это что-нибудь незаконно заработать. Заработать незаконно… Крик логики.

Итого, по данным МВД выросло число дел по легализации на 44,6%. На 17,2% увеличилось число по незаконному предпринимательству. На 5% увеличилось по изготовлению и обороту денег или ценных бумаг. Выросло и число осужденных за налоговые преступления. С одной стороны, не совсем это вяжется с демонстрацией государства лояльности к предпринимателям. C другой стороны — снова БАЦ!

Количество преступлений возможно и не увеличилось. Выросло только количество уголовных дел. Тогда получается, что правонарушителям всё равно выгодно идти на преступления, несмотря на возможность наказания. А теперь, если вернуть к началу статьи, представляются кольца Мебиуса. То, что предлагается, заранее или не будет эффективно вовсе или будет с КПД, как у паровоза.


Юридическая мысль

А ведь если только допустить мысль… Возможно страшную для некоторых, но мы же говорим о борьбе с коррупцией. Значит страшная она будет только для злодеев. Основа любого преступления — это тайна. В случае с коррупцией, а она непосредственно связана с государственными чиновниками, это всевозможные тайны, установленные опять же государственными законами. И которые, мы все знаем как появляются.

К примеру, те же офшоры. Для чего деньги в них хранить — для того, что бы никто, даже на уровне государства не знал, сколько там и откуда взялось. А внутри страны. Одна банковская и налоговая тайны чего стоят. Так давайте, сделаем первый реальный шаг. Разрешим доступ к таким сведениям, да и вообще к данным по имуществу граждан и юрлиц. Ну или хотя бы во многом упростим доступ к таким сведениям и простым гражданам и общественным организациям. Конечно, кроме обслуживания специальных операций.


Кто — За и кто — Против

Чиновники скажут, что преступные элементы смогут узнать у кого и сколько чего есть и будут посягать на это имущество. Но если это всё честно заработанное, не бойтесь. Обязанность таких же чиновников охранять ваше имущество и пресекать попытки покушения на него. Опять же страховку никто не отменял. Много возражений против такой тайной позиции.

А вот преимущества, которые получит государство в сфере борьбы с коррупцией переоценить трудно. В настоящий момент ни одна компьютерная система не справится с этой задачей. Вот это действительно тот инструмент, который поможет. Примеров достаточно и все они на поверхности. И по периодам истории и по различным государствам.


страницы и ссылки

Больше интересной и разнообразной информации можно узнать на наших страницах в сетях: Твиттер http://twitter.com/kollegia3, ВКонтакте http://vk.com/kollegia3, Фейсбук http://facebook.com/kollegia3.

С режимом работы коллегии, консультаций и агентства можно ознакомиться на Главной странице и странице Контакты. Там же размещена информация об адресе, способах связи и положение на карте города. Информация об услугах размещена на странице Консультации и услуги. В разделе Стоимость можно ознакомиться с примерной стоимостью основных услуг. В Блоге публикуются на наш взгляд интересные статьи и истории. На странице Полезные информационные ресурсы размещена информация и ссылки на, используемые в работе, государственные информационные системы.
В разделе Политика конфиденциальности информация об основах обработки и хранении персональных данных.